CompliOfficer

CompliOfficer is located in Madrid, Spain on Calle San Máximo, 3,. CompliOfficer is rated 3 out of 5 in the category legal services in Spain. CompliOfficer es la primera firma española especializada en la Externalización de Servicios de Compliance (Compliance Process Outsourcing – CPO) con una visión 360º. Disponemos de personal especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para apoyarle en la adecuación a la normativa vigente. Nuestro equipo está formado tanto en legislación nacional e internacional como en la utilización de distintas plataformas tecnológicas especializadas en PBC-FT, entre ellas, AMLcheck, el software desarrollado por nuestro partner RiskMS.